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注1000元，就变成输多赢少，直到最后输了差不多五十万，债主逼上门要找，走投无路才来到公安机关报案，报案的就像想要拿回一点损失。他不知道的是，他已经触犯刑法，涉嫌赌博罪，公安机关怕是要让他失望，不过对李老板来说，暂时还是幸运的，首先已经明白这个赌博就是个无底洞，会榨干他所有的血，已经有悔意了。其次不会因为这个而被追究违法责任
，公安机关暂时也不会追究他的刑事责任，如果他说的都属实的话，公安机关主要目标是为了打击开设□□的，为了净化社会空气，保障社会长治久安为主要目的，再说整个案件还需要继续侦查，具体还需要多长时间，不得而知，也有可能是遥遥无期。
在立案侦查这起□□案的同时，我们又接到一个大学生小甲的报警，他报警称三个月前，在银行办理业务的时候，在银行门口遇到一个男子，找他买银行卡，说只要开好一个张银行卡，带网银功能的，300块一张收，于是他就去别家银行办了两张，卖给了这个人。后来回到学校上学，有同学被网络电信诈骗骗走了学费，他才意识到自己的卡可能被坏人利用，于是上网查了一下自己银行卡的银行流水，不查不知道，一查吓一跳，自己银行卡的流水，三个月下来进出三千万，平均每个月一千万，每天33万，不够都是转来转去的，最后账上还有几万块钱，他不敢动，赶紧报警。我们特意跑到南昌与报警的小甲见面，了解了详细的情况，根据小甲的叙述，怀疑，他遇到的是收卡的中间商，银行卡已经被转卖，我们继续调查，通过监控该银行账户，发现，这个银行账户居然跟李老板的账号有联系，这引起了我们巨大的兴趣，于是我们开始艰苦卓绝的查账工作，查银行流水，打印的单据都是几十公分厚，回去慢慢研究，看到可疑的流水和账户就用红笔标出来，这种纸上作业效率极低，但是也没有其他办法，经过大量的艰苦卓绝的基础性工作后，我们逐步摸清了一个在网上开始赌场的团伙的情况，时机成熟时，我们准备收网，过完春节一个多月后，我们连夜赶到福建漳州，在当地警方的支持下，抓获了几名这个团伙的部分主要成员，他们全都是都是福建云霄县人，按照计划我们要继续扩大战果，在把人留置在漳州后，继续赶到云霄县时，准备继续抓捕时，才4个小时不到，之前掌握的团伙成员都同时消失了，似乎同时获得了风声，这是一件让人不寒而栗的事情。福建云霄县，地处福建西南部，属于临海的山区，曾因制造假烟而闻名全国，后来随着打击的力度和深度不断增大，制造假烟的势头才被遏制下去，但是狗改不了吃屎，依然还有大量的人在生产，不过大部分人使用打游击战的方式与执法部分周旋，也积累大量的防范打击的经验，特别是针对警察的经验充足，当假烟无法继续的时候，有一帮人开始动其他脑经，就有了第一批网络电信诈骗的人，他们向台湾人和安溪人学习，如何诈骗，如何避免被打击。甚至做了小弟跟班之类的，不计报酬。由于收成很好，这种犯罪行为一直没有被打击，而且从业人数愈来愈多，不可收拾，不过随着公安机关打击力度加大，抓了非常多的涉嫌网络电信犯罪嫌疑人，云霄人觉得太危险，于是他们开始转型，改行，开始组织网络赌博，后来由于技术的先进，可以随意操纵中奖号码，随着钱越赚越多，就形成了一个灰色产业链。云霄人还是很低调的，很快大部分人就从网络诈骗嫌疑人，摇身一变，就成了开设网络赌博网站的。由于公安机关不断打击，现在云霄还有数百人是网上逃犯，几乎都是涉嫌开设□□的。而且当地关系网复杂，加上信息传播速度快，我们抓人的消息，很快就传到各个成员，很快他们就消失了，让我们没办法找到。不过，我们的情况他们倒是摸得很清楚。瞬间有一种无间道的既视感。
坊间传闻，很少有外地公安机关能到云霄县成功抓到开始赌场的犯罪嫌疑人，后来我们也证实了这个情况；我们在云霄工作期间，就遇到两拨外地公安机关的人，都无功而返。最后我们也只押着最初抓获的几名犯罪嫌疑人返回。
进过审讯，我们抓到的是第二层及以下业务员，他们每个人负责管理不同的群，收会员充值，返回会员赢的钱。他们通过超市自已员工，根据赚钱情况向总公司回报情况，公司再第二次给他看电影。
开设□□，违法成本低，收益高到吓人，云霄人还在热火朝天的干这事。
经过审讯，李老板进的那个聊天群，仅有几个人是闲着，网上大部分都是托。李老板打死也想不到，群里既是专门为他建的，剩下的都是管理员带的托，专门为了宰他而组建准备的，因为他的幸福爱好。
前期的调查取证以及现场扣押的嫌疑人的物品，李老板加入的聊天赌友群有四十多个人，只有五个人是参赌人员，剩下的都是犯罪团伙控制伪装称参赌人员的托或者“业务员”，李老板可能做梦都不知道，整个群里的人都是假的。犯罪团伙通过不断申请新号的方法，创建了很多群，包括□□群和微信群，为了逃避打击和腾讯公司的巡查管理，每隔几天就解散，然后建新群，再拉人员通过扫码认证的方式进群，避免其他人员不熟悉的进来捣乱；每个管理员手机里都存有几十个设置上百个参赌人员的联系方式，通过向他们发送二维码的方式通知建新群，参赌人员可以介绍人入群，成功参赌的，介绍人会得到充值奖励，如果新进人员长期只看不赌，则会被踢出群，或者老群解散后，新群无法加入。
每个管理员管理多个类似的群，这帮人控制了很多个，每个群的人数不多，最多几十人，少的是十几人，但是真正参赌人员，就是被拉来的待宰的“猪”，每个群里面只有几个或者一个，剩下的全是嫌疑人伪装的，每个嫌疑人身上多部手机，用来冒充托和管理，在办公区有专用的电脑进行管理，境外还有人一起配合管理网站和伪装托，负责直接在网站下注，而网站通过精确计算，你永远只有输，甚至更改数据，让你只能输。赌博很容易成瘾，一旦成瘾就成了待宰的“猪”，让你倾家荡产。群里还有部分托，来自全国各地，是该群的“业务员”，负责拉人入群，管理员则根据你拉多少人入群，这些人当月参赌的情况给提成，一般拉一个人入群，这些“业务员”可以拿到300元到1000元不等，可以说那些拉你入群的人，也在变相从你身上抽血。
而会员充值的钱全部进入犯罪团伙购置的银行卡内，通过层层转账取现，最后再存入犯罪嫌疑人个人账户中，由于来钱太快，嫌疑人挥霍无度，几乎夜夜笙歌，在夜场醉生梦死，云霄县原本是个贫困县，结果豪华娱乐场所很多，消费水平很高，超出正常收入水平，经济畸形。刚开始一部分人靠这个“诀窍”发家致富，来钱快，于是先是在亲朋好友传帮带，出现了一帮有钱人，接着更多的人主动加入，有钱就可以积极回家消费，购买豪车，购置不动产，导致当地房价节节攀升，中国有个很奇怪的现象，笑贫不笑娼，只要有能力赚钱，不暗偷不明抢，赚到钱就是成功人士，不管是否违法犯罪，诈骗、开设赌场都认为是有本事的人，甚至出现做事情不成功，就去境外搞一段时间网络赌博再回来；创业缺少资金，托亲戚朋友到境外搞一段时间网络赌博，回来带着启动资金；家里没钱装修房子，照例去搞网络赌博回来就有钱装修了；这种影响力是很可怕的，整个社会的价值观是扭曲的，长此以往，危害及其严重。
以安溪为例，有数据统计，安溪有近万人从事网络电信诈骗及其相关行业，以致被公安部带上了诈骗整治重点地区红牌单位，诈骗成风，对当地正常的社会秩序破坏力极大，本来安溪的茶叶产业规模效益很很好，但是被诈骗一弄，名声很丑，对经济破坏是长期性的，特别是对青少年的影响，很多年轻人辍学从事该行业，一生就被毁，成为社会的毒瘤，很难再改造。
2011年我办理过两名专业取款车手的案件，就是专门帮诈骗集团取现的，属于诈骗集团最底线的，一个是茶农，一个是茶农的朋友，两人被抓获时，身上还有270余张银行卡，通过比对，涉及全国20个省市的网络电信诈骗案件，本地案件仅5起，但是整理的卷宗超过3000页，犯罪嫌疑人的隐蔽性极强，因为是安溪本地人，种茶叶赚钱少，就跟着诈骗集团成为专业取款车手，非常专业，他们白天种茶卖茶叶，晚上骑着摩托车或者电动车到各个银行取款，再通过atm存款，并转到诈骗团伙指定账户上，警方很难通过数据进行追查，钱到取款银行卡之前，就已经通过网上银行和第三方支付的方式，转了几手了，随着网络的便利，银行的服务都已经网络化，当时的网银很容易办理，但是银行基本没有这方面的监管，诈骗的资金流向就很负责了，加上很多人见利忘义，甚至出售自己的银行卡，还有一些被偷的身份证也是流入黑市倒卖，银行开户时，并没有全部做到认真审核，我第一次办理诈骗案件的时候，就是查到长沙一家银行，在没有身份证本人来的情况下，批量办理了大量的银行卡，而这个银行卡全部用来诈骗，事后银行没有承担任何责任，任何法律后果，还因为异地跨行取款等收取大量的手续费用，银行也是网络诈骗的推手，存在大量的霸王条款，虽然银行违规办理的银行卡，但是当我拿着法律手续去办理相关业务的时候，他们显出了他们的专业精神和技能，非常严肃谨慎。我追查到的是第三级银行卡，当时被害人将钱转入嫌疑人的账户后，嫌疑人立即将将通过电子银行准到多个二级账户，再将二级账户的钱转到三级账户，我们运气不错，比嫌疑人快了一步，及时冻结了一笔尚未转走的被害人被骗的资金，我需要做的是将被骗资金退回到被害人的账户上，银行拒绝我，说不符合银行的规定，只能让我找到银行卡开户身份证的本人到开户行（对，你没看错是开户行！！冻结也是要到开户行）取款和相关操作，否则钱就一直银行账户上不能动，无奈之下，我飞奔上海，找到身份证主人，再给他买机票一起飞到长沙办理退款，增加了大量的人力财力等办案成本，无疑为打击诈骗犯罪添加了障碍，而犯罪嫌疑人则很轻松的从银行获取便利条件。现在网络电信诈骗成灾，银行为了利益没有认真履行法律规定，还从中获利是要负一部分责任的，真实追究起来，银行是否要付法律责任呢？就算有人实际提出追责，实际操作中，银行通常的做法是甩锅给员工，都是员工个人原因与银行无关。我办理那起冒充熟人诈骗案件，仅是追查到银行资金账户，通过冻结账户，追回被骗现金15万元，为了取回这15万元，我跑了6个省，行程上万公里，找到3名诈骗使用账户的身份证主人，到3个省去办理取款，耗时数月，一个嫌疑人都没抓到，花费差旅费近3万元。现在出现了上百家的第三方支付，还有花样翻新的各种理财，骗子洗钱的方式更加灵活多样，打击更难，所以防范诈骗是最有效的方式。当时诈骗团伙的钱都是经过专业车手来实现取现的，有的还是在境外取现。
我们抓获的两个取款车手，經审查，发现同时为多个诈骗团伙服务，不管钱来源是什么，都可以取款，收取佣金，一般每一万元抽水800元（8%），有时更高，取款车手也非常专业，经常做各种伪装。不过车手首先得是安溪本地人，一般是从事诈骗犯罪团伙成员的亲戚，或者信得过的朋友，还得有担保的才行，外人很难插入，所以是利益共同体。一般取款的会雇佣一个或几个手下，有的甚至组织几十个上百个人规模的也有。我抓获的二人审讯后交代，他们每周都有全国给地的银行卡通过快递寄过来，按照专用手机来电收信息，那张银行卡有钱，取多少，一批卡用过几次以后，就寄走，给另外一个团伙使用，整个诈骗行业俨然是一条严密的产业链，而且相互之间联系紧密，这两个人我们是在开往广东的大巴车将二人抓获的，二人原计划带着银行卡去广东取款，因为已经在本地取款了半个月，需要转移，通过查询账单，270张银行卡里，有大约150张卡，两人半个月取款涉及的现金总计超过千万，但是因为案件证据的原因，能查到的诈骗案件仅有30余起，但是证据薄弱，最后以信用卡诈骗罪起诉，法院以诈骗罪定罪。
这种犯罪集群全国类似的地区还有很多，已经成为严重的社会问题，各类网络犯罪的重灾区衍生出来的灰色产业链更是规模惊人，整个产业链链条中，违法的、穿着合法外衣的灰色地带比比皆是，个个转得盆满钵满。当前的社会环境下，成为特殊的社会现象，往往开始的时候能带来经济繁荣的假象，但是褪去伪装的外衣，露出真实的面目后，对当地的危害极其严重而且深远。
国家已经意识到这个问题，从中央到地方开始进行整治环境，高压打击，但是冰冻三尺，非一日之寒，长期的放纵，巨大的利益，形成了错综复杂的势力范围，很多人都来分一杯羹。
据不完全统计，云霄县数千人在境内外从事这个开设□□及其相关的职业，随团伙人数越来越多，规模越来越大，不断壮大的同时，也不断开发市场，不断总结经验，避免被公安机关打击，甚至有公安内部人士从事该行业，或者犯罪集团上演无间道，派人到公安机关来卧底，加上几乎都是本地人，与犯罪集团有着千丝万缕的关系，当地公安机关几乎没有打击成效以至于放任不管，而外地公安机关打击的难度也越来越大，尽管有数百云霄人成为网络赌博犯罪嫌疑人而成为网上在逃人员，但是在当地很少又被抓住的，而公安内部信息泄露则令人不寒而栗，作为公安机关侦查人员，我还没有完全摸清楚犯罪嫌疑人情况，犯罪嫌疑人已经摸清楚我的情况，甚至通过我熟悉的中间人过来找我了，那一刻，虽是酷暑也感觉到后背冰凉，不仅打个寒颤。大部分身份暴露的嫌疑人，就在云霄活动，甚至大摇大摆，外地公安机关过去，因为工作机制原因，抓捕对象，都要通知当地警方协助，当地警方虽然配合力度很强大，但是仍然只有极少数能顺利抓到过嫌疑人，嫌疑人几乎都逍遥法外，如此低的违法成本，使得该项犯罪的外部环境极为宽松，于是从业人员越来越多，规模越来越宏大。传言在菲律宾的开□□，开设类似杀猪盘、钓鱼盘的几乎都是云霄人。如同安溪人后来都在境外开展网络电信诈骗活动。
最后我们在云霄县工作了半个月，一无所获，然后就黯然返回，为了将案件办理下去，最后同意投案自首，可以办理取保候审，于是犯罪团伙的主犯，在菲律宾，后来返回国内，投案自首，被取保候审，剩余犯罪嫌疑人也选择了投案自首，取保候审。作为普通人，只能是一个做法：远离赌博，洁身自好。天下没有掉馅饼的事，从来都是陷阱，参与赌博的最后是一条不归路，倾家荡产、妻离子散，甚至性命堪忧。
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